收购球队怎么洗钱?
犯罪份子通过利用收购球队这种方式“漂白”非法资金,是通过向公众掩饰其资金的真实来源、性质、地点、流向,把它放到看似正常的经营实体中(例如足球俱乐部、房地产甚至是媒体),然后让这笔资金再重新回到犯罪份子的手上。而“漂白”后的非法资金,就能作任何用途,例如继续投资甚至置业。收购球队“洗黑钱”,一般有以下几个途径。
买球星
球队老板以数以千万计的转会费买入球星,然后在支付转会费时,向出售球星的球会开出支票并以球员作收款人。但若果该笔转会费并非由球员收取而是由他人收取,则有非法勾当之嫌。2005年西班牙一家名为“韦斯卡”的丙组球会,便利用向海外球会引进球员的名义,以每名球员260万欧元至380万欧元之间(折合约2,364万至3,489万港元)的转会费签下26名球员,但该笔应支付予球员的转会费都被汇至300公里外一家名为BMC的公司账户中,在短短4个月间汇款高达9250万欧元(折合约8,5020万港元),令人起疑。
操纵赌球
操纵球赛收受贿赂,只是洗黑钱的上半场,如何通过球会把非法贿金“漂白资金”是下半场,“漂白”后的黑钱可以再返回到犯罪份子手上去作任何用途。2011年瑞士一间名为“格劳巴钦”的球会,便在一场瑞士联赛中,被怀疑以一球之差的比分,故意输给对手,背后牵涉4000万瑞士法郎(折合约3.3亿港元)。但“格劳巴钦”却把这笔贿金“漂白”,该球会在2013年以240万瑞士法郎(折合约1992万港元)的低价,签入该场主战日本、韩国等国家队的球星。而支付予球星的转会费,再通过球会的经营实体去“漂白”。
打假球
2014年意大利一家名为“阿雷佐”的乙级球会在联赛中“打假球”,在与AC米兰青年队的一场比赛中,被发现双方存在黑幕。而“阿雷佐”在2016年被意足协禁止参加低级别赛事。