上海哪个银行资金监管?

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我理解楼主的意思应该是找能够接受存款证明的银行,目前上海有10家银行可以办理,分别为: 工商银行、农业银行、中国银行和建设银行等4家国有及控股银行; 中信银行、光大银行等9家股份制商业银行 中国民生银行和浙商银行更是推出线上存款证明开具服务,客户足不出户就能在线申请,非常便捷! 我整理了10家银行的办理入口,有需要的朋友可以点名称预约哦~

一、存款证明(适用于境内外个人) 二、存款冻结(适用于境内外个人) 三、第三方存管业务 四、客户交易查询 五、客户交易限制解除 六、其他业务

七、个人业务

八、公司业务 九、机构业务

十、国际业务 上海银行也可以开立存款证明哦,不过需要先咨询下所开户行是否有这项业务以及需要携带的资料。

花沁纬花沁纬优质答主

目前,还没有哪家商业银行被监管部门要求开展资金监管业务; 也没有哪一家商业银行为客户开立存款单账户进行资金监管。 但有客户需要资金监管的需求时,商业银行会提供建议和方案帮助客户解决问题。 根据《人民币银行存款账户管理》(银发[2015]43号)第三十二条之规定“对不能确定真实来源的款项,银行应当通过其他方式查明其来源”、第四十条之四款“金融机构发现客户提交的交易凭证或者资料存在虚假记载或隐瞒重要事实等情形的,应当及时采取必要措施减少损失并通知相关主管部门进行处理”等规定,当发现有异常情况可以提请公安侦查、法院起诉以维护自身合法权益。所以您可以根据实际情况选择是否做资金监管。 有条件的个人可以选择开通外汇管制帐户,没有条件的则可以选择用第三方支付平台作为中转站来汇款。因为国内现在不允许民间直接汇款给国外的企业和个人。

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